調査項目
詐欺被害調査
詐欺被害調査は、金銭を支払った後に相手と連絡が取れない、投資話や副業話を信じてしまった、契約内容と実態が違う、返金に応じてもらえないなど、詐欺被害の可能性がある状況を整理するための調査です。詐欺トラブルでは、感情的に相手へ連絡を重ねるよりも、契約書・振込履歴・メッセージ・相手情報を早い段階で整理することが重要です。ファミリー調査事務所 新宿支店では、被害状況を客観的にまとめ、警察・弁護士・専門窓口への相談に進みやすい形で情報を整理します。
詐欺被害は、被害に気づいた時点で「恥ずかしい」「誰にも言えない」と感じ、相談が遅れてしまうことがあります。しかし、時間が経つほど相手が連絡先を変えたり、証拠となるページやアカウントが削除されたりする可能性があります。まずは、いつ・誰から・どのような説明を受け・いくら支払い・現在どうなっているのかを整理することが大切です。
よくあるご相談 このような段階でもご相談いただけます
お金を支払った後に相手と連絡が取れない
商品代金、投資資金、紹介料、保証金、手数料などを支払った後、相手が連絡を避けるようになったケースです。振込履歴ややり取りを整理します。
投資・副業・儲け話を信じてしまった
高配当、元本保証、短期間で稼げる副業などを勧められ、入金後に説明と違う状況になっている場合です。
契約内容と実際のサービスが違う
契約時の説明と実際の内容が異なり、返金や解約にも応じてもらえないケースです。契約書や説明資料を確認します。
相手の住所や会社実態が分からない
相手の住所、会社名、代表者名、電話番号、所在地などが曖昧で、実在性に不安がある場合です。
SNSやマッチングアプリ経由で金銭を要求された
SNS、LINE、マッチングアプリなどで親しくなった相手から、投資・支援・緊急費用などを理由に金銭を求められたケースです。
警察や弁護士に相談する前に整理したい
被害を説明したいが、記録が散らばっていて何から伝えればよいか分からない場合です。時系列と証拠を整理します。
調査でわかること 判断に必要な情報を整理します
被害発生までの流れ
相手との接点、勧誘内容、支払いに至った経緯、連絡不能になるまでの流れを時系列で整理します。
相手方の実態確認につながる情報
氏名、会社名、住所、電話番号、メール、SNSアカウント、振込先など、相手の実態確認に必要な情報を整理します。
金銭被害・契約内容の整理
支払った金額、支払日、振込先、契約内容、追加請求の有無などをまとめます。
詐欺の可能性がある不審点
説明の矛盾、連絡不能、架空住所、追加請求、誇大広告、返金拒否など、不審な要素を整理します。
相談・返金交渉に使える資料
警察、弁護士、消費生活センター、金融機関などへ相談する際に説明しやすい資料としてまとめます。
調査内容（方法・範囲） 目的に合わせて調査範囲を設計します
詐欺被害調査では、まず証拠となる記録を散逸させないことが重要です。契約書、振込履歴、メッセージ、メール、相手のプロフィール、Webサイト、SNS情報などを整理し、被害の全体像を把握します。
被害状況のヒアリング
相手と知り合った経緯、説明された内容、支払いの流れ、現在の連絡状況などを確認します。
証拠・記録の整理
振込明細、契約書、領収書、メール、LINE、SNS、Webページなどを時系列で整理します。
相手情報の確認
氏名、会社名、所在地、電話番号、振込先、SNSアカウントなど、相手の実態確認につながる情報を整理します。
不審点の抽出
説明の変化、連絡不能、追加請求、実在性の不明確さなど、詐欺の可能性がある要素をまとめます。
報告書として整理
相談先へ説明しやすいよう、被害の流れ・証拠・未確認事項を分けて整理します。
対象：詐欺被害が疑われる相手、法人、団体、SNSアカウント、投資・副業勧誘元など。
主な確認内容：相手情報、振込履歴、契約内容、連絡履歴、Webサイト、SNS情報、被害の時系列など。
調査時間帯：オンライン情報確認、関係先確認、必要に応じた実態確認を状況に合わせて実施します。
調査エリア：新宿周辺、相手方所在地、関係先、オンライン上の公開情報など。
詐欺被害調査は、返金を保証するものではありません。ただし、被害状況を整理し、警察・弁護士・消費生活センター等へ相談するための材料を整えることは、次の対応において重要です。
当社の強み 新宿支店としての対応力
被害の流れを時系列で整理
詐欺被害では、いつ何を言われ、どのように支払ったのかを説明できることが重要です。散らばった記録を時系列で整理します。
相手の実態確認に必要な情報を抽出
氏名、会社名、振込先、SNS、Webサイトなどから、相手方の実態確認につながる情報を整理します。
相談先へ提出しやすい資料化
警察や弁護士へ相談する際に、被害内容を説明しやすい形で報告内容をまとめます。
ケース1：副業詐欺の被害整理
SNSで知り合った相手から副業を紹介され、初期費用を支払った後に連絡が取れなくなったケースです。やり取り、振込履歴、相手アカウント情報を整理しました。
ケース2：投資話で追加送金を求められた
利益が出ていると言われたものの、出金には追加費用が必要だと説明されたケースです。入金経緯と不審な説明を時系列でまとめました。
ケース3：契約後にサービスが提供されない
契約時の説明と違い、サービスが提供されず返金にも応じてもらえない相談です。契約書、請求書、連絡履歴を整理し、相談資料にしました。
調査の流れ 初めての方にも分かりやすく進めます
- 無料相談現在の状況、不安な点、確認したい内容を伺います。調査が必要か分からない段階でもご相談いただけます。
- 調査方針の整理目的、確認したい内容、必要な範囲を整理し、無理のない調査方針を検討します。
- お見積り調査内容・期間・人員・地域・難易度に応じて、個別に費用をご案内します。
- 調査実施合意いただいた範囲で調査を行い、確認できた事実を記録していきます。
- ご報告調査結果を時系列や要点に沿って整理し、今後の判断に使いやすい形でご報告します。
料金の考え方 内容に応じた個別見積りです
調査料金は、調査内容・必要な日数・人員・地域・難易度によって変動します。そのため、すべての調査項目で一律料金ではなく、ご相談内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
たとえば、短時間で確認できる内容と、複数日・複数名で慎重に進める必要がある内容では、必要な調査体制が異なります。最初から大きな調査を前提にするのではなく、目的達成に必要な範囲を整理したうえで、費用面も含めて無理のない進め方をご提案します。
ご相談時には、現在分かっている情報、希望する確認内容、調査の目的を伺い、調査が必要な場合と、まずは情報整理で足りる場合を分けてご説明します。