調査項目
仮想通貨相談室
仮想通貨相談室では、暗号資産・仮想通貨に関するトラブル、不審な投資勧誘、送金後の連絡不能、取引履歴の整理、詐欺被害の可能性などについて、事実関係を整理します。仮想通貨は送金の仕組みや取引所、ウォレット、SNSでの勧誘などが絡み、被害状況を説明しにくいことがあります。まずは取引記録ややり取りを整理し、今後の対応に使える材料を整えることが重要です。
仮想通貨トラブルでは、「儲かると言われた」「出金できない」「相手と連絡が取れない」「ウォレットに送金したが戻ってこない」などの相談が多くあります。焦って追加送金をしたり、相手の指示通りに操作を続けたりすると、被害が広がる可能性があります。まずは送金履歴、取引所情報、ウォレットアドレス、SNSやメールのやり取りを整理することが大切です。
よくあるご相談 このような段階でもご相談いただけます
投資話を信じて送金したが出金できない
仮想通貨投資サイトやアプリに入金したものの、利益表示だけが増え、出金しようとすると手数料や税金名目で追加送金を求められるケースです。
SNSやマッチングアプリで勧誘された
SNS、マッチングアプリ、LINEなどで知り合った相手から仮想通貨投資を勧められた場合です。相手の実態ややり取りの流れを整理します。
送金後に相手と連絡が取れなくなった
ウォレットアドレスや取引所を指定されて送金した後、相手が連絡を絶ったケースです。送金履歴や相手との接点を整理します。
取引履歴や送金記録を整理したい
取引所、ウォレット、送金履歴、スクリーンショット、メール、チャット履歴などが散らばっていて、被害状況を説明できない場合です。
家族が仮想通貨投資で騙されているかもしれない
家族が高額な投資をしている、出金できないのに追加送金しようとしているなど、被害拡大が心配なケースです。
警察や専門家に相談する前に整理したい
相談先へ説明するために、いつ、誰と、どのような流れで、どこへ送金したのかを整理したい場合です。
調査でわかること 判断に必要な情報を整理します
送金・取引の流れ
いつ、どの取引所やウォレットから、どのアドレスへ送金したのかを整理します。
相手とのやり取り
SNS、LINE、メール、チャットなどのやり取りを確認し、勧誘や送金指示の流れを整理します。
被害状況の全体像
入金額、送金回数、追加請求、出金拒否、連絡不能など、被害の全体像をまとめます。
詐欺の可能性があるポイント
高利回りの保証、追加手数料請求、架空取引所、本人確認名目の請求など、不審点を整理します。
相談・手続きに使える資料
警察、弁護士、取引所、専門窓口へ相談する際に説明しやすい資料として整理します。
調査内容（方法・範囲） 目的に合わせて調査範囲を設計します
仮想通貨トラブルでは、送金履歴・ウォレットアドレス・取引所・相手とのやり取りを時系列で整理することが重要です。当社では、公開情報や依頼者が保有する記録をもとに、被害状況を説明しやすい形にまとめます。
相談内容と被害状況の整理
投資勧誘の経緯、送金額、相手との関係、現在の状況を確認し、問題点を整理します。
取引履歴・送金記録の確認
取引所の履歴、ウォレットアドレス、トランザクション情報、スクリーンショットなどを整理します。
相手とのやり取りの整理
SNS、LINE、メール、チャット履歴などを時系列で確認し、勧誘や送金指示の流れをまとめます。
不審点・リスク要素の抽出
追加請求、出金拒否、架空サイト、なりすまし、連絡不能など、詐欺の可能性がある要素を整理します。
相談資料として報告
警察や専門家へ相談する際に説明しやすいよう、事実関係と記録をまとめて報告します。
対象：仮想通貨投資トラブル、送金被害、不審な投資勧誘、出金トラブルなど。
主な確認内容：送金履歴、ウォレットアドレス、取引所、相手とのやり取り、追加請求の流れなど。
調査時間帯：オンライン記録を中心に、必要に応じて確認します。
調査エリア：オンライン情報、公開情報、依頼者が保有する取引記録を中心に整理します。
仮想通貨の送金は取り消しが難しい場合があります。返金を保証するものではありませんが、被害状況を整理し、警察・弁護士・取引所などへ相談するための材料を整えることは重要です。
当社の強み 新宿支店としての対応力
複雑な取引記録を整理
取引所、ウォレット、トランザクション、SNSのやり取りなど、散らばった情報を時系列で整理します。
追加被害防止を重視
出金手数料や税金名目で追加送金を求められるケースもあります。現状を整理し、安易な追加送金を避けるための判断材料を整えます。
相談先への説明資料化
警察、弁護士、取引所などへ相談する際に、被害の流れを説明しやすいよう資料化します。
ケース1：出金できない投資サイト
仮想通貨投資サイトで利益が出ているように見えたものの、出金時に追加手数料を求められたケースです。送金履歴とサイト上の表示、相手とのやり取りを整理しました。
ケース2：SNSで知り合った相手からの投資勧誘
SNSで親しくなった相手から仮想通貨投資を勧められ、複数回送金したケースです。勧誘の流れ、送金先、追加請求の経緯をまとめました。
ケース3：家族の仮想通貨被害確認
家族が高額な仮想通貨投資をしており、出金できないのに追加送金を求められているという相談です。取引履歴と相手の説明を整理し、被害拡大を防ぐための材料を整えました。
調査の流れ 初めての方にも分かりやすく進めます
- 無料相談現在の状況、不安な点、確認したい内容を伺います。調査が必要か分からない段階でもご相談いただけます。
- 調査方針の整理目的、確認したい内容、必要な範囲を整理し、無理のない調査方針を検討します。
- お見積り調査内容・期間・人員・地域・難易度に応じて、個別に費用をご案内します。
- 調査実施合意いただいた範囲で調査を行い、確認できた事実を記録していきます。
- ご報告調査結果を時系列や要点に沿って整理し、今後の判断に使いやすい形でご報告します。
料金の考え方 内容に応じた個別見積りです
調査料金は、調査内容・必要な日数・人員・地域・難易度によって変動します。そのため、すべての調査項目で一律料金ではなく、ご相談内容を確認したうえで個別にお見積りいたします。
たとえば、短時間で確認できる内容と、複数日・複数名で慎重に進める必要がある内容では、必要な調査体制が異なります。最初から大きな調査を前提にするのではなく、目的達成に必要な範囲を整理したうえで、費用面も含めて無理のない進め方をご提案します。
ご相談時には、現在分かっている情報、希望する確認内容、調査の目的を伺い、調査が必要な場合と、まずは情報整理で足りる場合を分けてご説明します。