ドバイ在住の実業家を名乗る相手｜その人は、本当にドバイにいますか

在ドバイ日本国総領事館 領事メール（2021年5月17日）

「【注意喚起】ドバイ等の地名を利用した詐欺で日本在住者の被害が多発！」より。

• 🔴 「2021年1月以降、ドバイ等で発生していると見せかけて、実際の犯行は日本国内で行われていることが強く推認される詐欺被害が多発しています」
• 「日本に住む日本人の方から、『ドバイ』『アブダビ』『UAE』などで発生しているとかたる詐欺被害の相談、報告が相次いでいます」
• 🔴 「2021年に入ってからだけでも、当館に相談、報告があった詐欺被害の被害額は合計2,000万円以上に上ります」
• 「当館からの注意喚起を直接受け取る機会のない日本在住の方が多く被害に遭われています」

※ 2,000万円という数字は、総領事館に相談・報告があったぶんだけの、しかもその年の1月から5月までの合計です。相談していない方を含めた全体ではありません。

総領事館が書いている、見抜き方

• 🔴 「治安機関関係者や銀行職員が、逮捕や口座凍結に関わるような重要な連絡を携帯電話で行うことはあり得ません」
• 「電話を切られて困るのは犯人だけですので、冷静になって、相手との接触を断つように」

また、2021年1月付の資料編では、確認の仕方について「公式ホームページ等で確認できる公的な窓口にかけ直すことが重要」と書かれています。相手から教えられた番号ではなく、自分で調べた番号にかけ直す。これが基本です。

ここで一つ、お試しいただけることがあります

ライセンス番号を聞いてみてください。

• 本当に経営している方であれば、番号はすぐに出てきます。取引の場面では番号の提示を求めるのが普通だからです
• 🔴 「番号は教えられない」「会社名だけで十分だろう」「なぜ疑うのか」と言われた場合、その反応そのものが一つの答えになります
• 番号が出てきたら、その番号で登録簿を引き直してください。会社名と番号が一致するかを見ます

⚠️ ただし、送金をすでに求められている段階であれば、確かめる前にいったん送金を止めてください。順番が逆になると、確かめている間に被害が増えます。

順番

• ① 送金した金融機関に連絡する。振込先口座について相談してください。早いほど選べる手が多くなります
• ② 警察に相談する。最寄りの警察署、または警察相談専用電話 #9110
• ③ 追加の送金を止める。「凍結の解除に必要」「税金だけ」「手数料だけ」は、同じ形が繰り返されます
• ④ やりとりを消さない。スクリーンショット、送金明細、送られてきた書類。消さないでください
• ⑤ そのうえで、確かめたいことが残っていればご相談ください

ご相談から結果まで

• ① ご相談（無料）。分かっていることを教えてください。相手の名乗り、会社名、やりとりの期間、金銭が動いたかどうか
• ② その場でできる確認。会社名が出ているなら、公開登録簿はご相談の中で一緒に引けます
• ③ 何を確かめるかを決める。確かめられること／確かめられないことを先にお伝えします
• ④ お見積り。確かめる項目と、費用と、かかる日数を書面でお出しします
• ⑤ ご契約・着手
• ⑥ ご報告。🔴 確認できた事実と、確認できなかったことの両方をお渡しします

相手の顔写真だけで、身元は分かりますか

分かりません。当社は顔写真から個人を特定する方法を持っていません。写真は、拾ってきた画像であることもあります。手がかりになるのは、会社名、送金先、やりとりの内容です。

まだ送金していません。それでも相談していいですか

🔴 その段階がいちばんよいです。送金前であれば、確かめてから決められます。ご相談は無料です。

会社名を教えてもらえません

それ自体が一つの情報です。事業をしている方が、会社名を伏せる理由は多くありません。その場合は、やりとりの内容と送金先から見ていきます。

相手は「ドバイに来れば会える」と言っています

⚠️ 渡航はお勧めしません。外務省は全土にレベル2を出しています。また、渡航してからでは、こちらからできることが大きく減ります。行く前にご相談ください。

どのくらいで分かりますか

公開登録簿の照会は、その場で分かります。日本側の記録の照合は、項目の数によります。お見積りのときに日数もお出しします。

家族に知られずに相談できますか

できます。ご連絡の方法と時間帯は、ご希望にあわせます。